商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（)

A、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

B、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

C、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从同名银行账户转入

D、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑

A、通过地下钱庄，实行犯罪所得的跨境转移

B、通过购买彩票进行洗钱

C、设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”

D、利用别人的账户提现，切断洗钱线索

A、从客户处要求独立可靠文件

B、回访或实地查访客户

C、向居民身份证件管理机关、企业登记机关或海关等有权机关进行核实

D、查询客户信用记录档案

E、其他可依法采取的措施

A、以外币现金方式进行投资，与其生产经营支付需求不符

B、在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符

C、外方投入资本金数额超过批准金额

D、外方借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入

A、商业银行

B、期货经纪公司

C、汽车金融公司

D、从事汇兑业务、支付清算业务的机构

A、反洗钱统计报表

B、信息资料

C、交易数据

D、工作报告

E、内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容

A、客户的特点或者账户的属性

B、信用等级

C、地域

D、业务

E、行业

A、客户在本行开户的合理原因，客户账户的预期主要用途(处理事务)和预期往来对象

B、自然人客户的经济状况、单位客户的经营状况

C、客户的财富或资金的来源、资金用途

D、客户的家庭背景及家庭成员情况

E、当地监管或各级机构认为应当了解的其他信息

A、反洗钱统计报表

B、信息资料

C、会计报表

D、稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

A、短期内资金集中转入，分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的

B、短期内资金分散转入，集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的

C、外贸型企业，经常存入境外开立的旅行支票或外币汇票存款

D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符