下面关于临时冻结措施的叙述正确的有（)。

A、政策性银行

B、保险公司

C、保险资产管理公司

D、基金管理公司

A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C、按照规定向中国人民银行报告分析结果

D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A、自然人银行账户频繁进行现金收付

B、居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票

C、多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作

D、发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的

A、上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查

B、同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计

C、反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查

D、监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查

A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B、短期内不同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款

D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

A、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

B、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在另一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

C、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

D、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的不同户名下的另一账户内的活期存款

A、累计交易金额以单一客户为单位

B、累计交易金额以单一账户为单位

C、按资金收入或者付出的情况，单边累计计算

D、按资金收入或者付出的情况，双边累计计算

A、姓名

B、名称

C、账号

D、住所

A、经营活动

B、经营状况

C、金融交易情况

D、经济状况

A、仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权

B、国务院反洗钱行政主管部门在设区的市一级以下分支机构不具有反洗钱行政处罚权

C、国务院反洗钱行政主管部门的任何一级分支机构均具有反洗钱监督检查权

D、以上说法都正确