A.客户特性
B.客户财务特征
C.客户行为特征
D.客户交易特征
第1题
A.反洗钱内控制度制定和修订情况
B.反洗钱组织架构调整情况
C.反洗钱分管领导、反洗钱职能部门负责人以及反洗钱岗位工作人员变动情况
D.其他应报送的信息
第3题
A.1000
B.2000
C.3000
D.5000
第5题
A.负责人
B.分管领导
C.反洗钱职能部门负责人
D.反洗钱工作联系人
第6题
A.3;5
B.5;5
C.5;10
D.10;10
第8题
A.2;1
B.2;2
C.5;1
D.5;2
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