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[多选题]

根据《反洗钱报告管理办法》规定，公司各级机构应不定期向监管单位报送（)。

A.反洗钱内控制度制定和修订情况

B.反洗钱组织架构调整情况

C.反洗钱分管领导、反洗钱职能部门负责人以及反洗钱岗位工作人员变动情况

D.其他应报送的信息

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更多“根据《反洗钱报告管理办法》规定，公司各级机构应不定期向监管单位报送（)。”相关的问题

第1题

根据《反洗钱保密工作管理办法》规定，反洗钱保密等级划分为三类:()。

A.绝密

B.机密

C.保密

D.秘密

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第2题

根据《反洗钱工作考核激励管理办法》规定,总公司各业务部门、各级机构反洗钱职能部门以及反洗钱工作人员及时发现洗钱线索并按规定报告中国人民银行，协助侦破洗钱犯罪的，由总公司反洗钱工作领导小组给予相关部门或人员通报表扬;表现特别突出的，经总公司总经理室批准后可给予相关部门或人员()元奖金激励。

A.1000

B.2000

C.3000

D.5000

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第3题

根据《反洗钱管理办法》规定，反洗钱专职人员至少具有()年以上金融从业经历。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第4题

根据《反洗钱管理办法》规定，分支机构应成立职责明确且清晰的反洗钱组织机构，统一领导本级机构反洗钱工作，各分支机构()为反洗钱工作第一责任人。

A.负责人

B.分管领导

C.反洗钱职能部门负责人

D.反洗钱工作联系人

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第5题

根据《反洗钱管理办法》规定，公司应当任命或授权一名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作。牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有()年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业()年以上工作经历。

A.3;5

B.5;5

C.5;10

D.10;10

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第6题

根据《反洗钱内部审计管理办法》规定，被审计单位应当对其提供的材料的()负责。

A.完整性

B.合规性

C.有效性

D.真实性

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第7题

根据《大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支。

A.2;1

B.2;2

C.5;1

D.5;2

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第8题

根据《反洗钱管理办法》规定，公司业务部门承担洗钱风险管理的()责任。

A.直接

B.主要

C.重要

D.大部分

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第9题

根据《重大洗钱案件应急处置管理办法》规定，发现重大洗钱案件后，()小时内召开应急处置工作小组全体成员会议，研究评估案情，确认案件性质。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第10题

根据《反洗钱管理办法》规定，反洗钱兼职人员占全部洗钱风险管理人员比例不得高于()。

A.50%

B.60%

C.70%

D.80%

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