更多“根据《反洗钱管理办法》规定,公司应当任命或授权一名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作。牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守,同时具有()年以上合规或风险管理工作经历…”相关的问题
第1题
根据《反洗钱内部审计管理办法》规定,被审计单位应当对其提供的材料的()负责。
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第2题
根据《大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支。
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第3题
根据《反洗钱管理办法》规定,公司业务部门承担洗钱风险管理的()责任。
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第4题
根据《重大洗钱案件应急处置管理办法》规定,发现重大洗钱案件后,()小时内召开应急处置工作小组全体成员会议,研究评估案情,确认案件性质。
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第5题
根据《反洗钱管理办法》规定,反洗钱兼职人员占全部洗钱风险管理人员比例不得高于()。
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第6题
根据《反洗钱工作考核激励管理办法》规定,总公司各部门、各分支机构的反洗钱工作考核原则上是员工个人整体绩效考核的一部分,但特殊情况下,也可针对反洗钱工作进行单独考核。( )
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第7题
根据《重大洗钱案件应急处置管理办法》规定,重大洗钱案件处置中使用的档案属于绝密资料,公司各级机构应妥善安全保存。( )
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第8题
根据《反洗钱保密工作管理办法》规定,鉴于反洗钱保密信息的特殊性及重要性,公司各级机构反洗钱工作人员应严格履行保密义务。获知的秘密是在职工作期间所得,离职后可不用遵守保密义务。( )
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第9题
根据《重大洗钱案件应急处置管理办法》规定,发现重大洗钱案件后,应急处置工作小组应采取有效手段搜集洗钱客户信息,包括向客户本人询问。( )
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第10题
根据《重大洗钱案件应急处置管理办法》规定,涉案金额超过人民币1000万元以上(含1000万元)的洗钱案件属于重大洗钱案件。( )
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