更多“根据《反洗钱管理办法》规定,公司业务部门承担洗钱风险管理的()责任。”相关的问题
第1题
根据《重大洗钱案件应急处置管理办法》规定,发现重大洗钱案件后,()小时内召开应急处置工作小组全体成员会议,研究评估案情,确认案件性质。
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第2题
根据《反洗钱管理办法》规定,反洗钱兼职人员占全部洗钱风险管理人员比例不得高于()。
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第3题
根据《反洗钱工作考核激励管理办法》规定,总公司各部门、各分支机构的反洗钱工作考核原则上是员工个人整体绩效考核的一部分,但特殊情况下,也可针对反洗钱工作进行单独考核。( )
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第4题
根据《重大洗钱案件应急处置管理办法》规定,重大洗钱案件处置中使用的档案属于绝密资料,公司各级机构应妥善安全保存。( )
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第5题
根据《反洗钱保密工作管理办法》规定,鉴于反洗钱保密信息的特殊性及重要性,公司各级机构反洗钱工作人员应严格履行保密义务。获知的秘密是在职工作期间所得,离职后可不用遵守保密义务。( )
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第6题
根据《重大洗钱案件应急处置管理办法》规定,发现重大洗钱案件后,应急处置工作小组应采取有效手段搜集洗钱客户信息,包括向客户本人询问。( )
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第7题
根据《重大洗钱案件应急处置管理办法》规定,涉案金额超过人民币1000万元以上(含1000万元)的洗钱案件属于重大洗钱案件。( )
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第8题
根据《反洗钱报告管理办法》规定,公司年度反洗钱工作报告及报表应提交公司董事会审议,由公司负责人签批后按规定向中国人民银行、中国银保监会报送。( )
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第9题
根据《反洗钱工作考核激励管理办法》规定,公司任何员工不得参与或配合洗钱活动,一旦查实存在前述行为,公司将依法向公安机关移送。( )
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第10题
根据《反洗钱工作考核激励管理办法》规定,接受内外部反洗钱检查时,发现问题但拒不接受整改要求或整改不力的或一年时间内受到两次及以上通报的,其上级机构应上报总公司风险管理与合规法务部,由总公司反洗钱工作领导小组给予该机构罚款1000至10000元的惩处。( )
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