更多“国际结算业务客户身份识别要点（)。”相关的问题
第1题
对于涉及交行客户的特殊名单信息，由()进行特殊名单认定工作。
A.总行
B.客户归属分行
C.特殊名单建立分行
D.其他选项皆不是
点击查看答案
第2题
反洗钱中的累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况()。
A.按资金收入情况累计计算
B.按资金付出情况累计计算
C.按资金收入或者付出的情况单边累计计算
D.按资金收入和付出的情况合并累计计算
点击查看答案
第3题
对于被代理人与代理人之间明显无任何个人或业务关系的，应采取强化审查措施，必要时可拒绝代理人代为办理业务。()
点击查看答案
第4题
在汇入汇款业务中，如果境外金融机构为FATF成员国，汇款人姓名或者名称、账号或住所信息缺失的，分行可直接填写交易流水号、业务编码、境外金融机构所在地等其他相关信息。()
点击查看答案
第5题
按《关于推进反洗钱可疑交易报告集中处理工作的通知》中的要求，各直属分行必须在直属分行配置充足的反洗钱人员，完成可疑交易集中处理。()
点击查看答案
第6题
各级营运单位应主动适应营运条线转型要求，将日常反欺诈工作与网点综合化服务提升工作相结合，将“保障客户资金安全，防范诈骗风险”作为网点综合化服务的重要组成部分。()
点击查看答案
第7题
网点会计副主管没有异常客户人工上报功能操作权限。()
点击查看答案
第8题
对于高风险客户，应加强对客户的交易监控，每月查看客户的交易明细，对客户交易及背景情况进行调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。()
点击查看答案
第9题
对于通过自助发卡机办卡的客户，相貌难以核对或存在其他异常情况的，应先为客户办卡，后续通过其他渠道核实。()
点击查看答案
第10题
反洗钱可疑交易报告集中处理后，可疑交易报告的处理就是后台的系统化工作，客户经理和前台柜员无需在承担相关职责。()
点击查看答案
重要提示：
请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
题目内容
（请给出正确答案）
客服
TOP
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
