更多“反洗钱中的累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况()。”相关的问题
第1题
对于被代理人与代理人之间明显无任何个人或业务关系的,应采取强化审查措施,必要时可拒绝代理人代为办理业务。()
点击查看答案
第2题
在汇入汇款业务中,如果境外金融机构为FATF成员国,汇款人姓名或者名称、账号或住所信息缺失的,分行可直接填写交易流水号、业务编码、境外金融机构所在地等其他相关信息。()
点击查看答案
第3题
按《关于推进反洗钱可疑交易报告集中处理工作的通知》中的要求,各直属分行必须在直属分行配置充足的反洗钱人员,完成可疑交易集中处理。()
点击查看答案
第4题
各级营运单位应主动适应营运条线转型要求,将日常反欺诈工作与网点综合化服务提升工作相结合,将“保障客户资金安全,防范诈骗风险”作为网点综合化服务的重要组成部分。()
点击查看答案
第5题
网点会计副主管没有异常客户人工上报功能操作权限。()
点击查看答案
第6题
对于高风险客户,应加强对客户的交易监控,每月查看客户的交易明细,对客户交易及背景情况进行调查,询问客户交易目的,核实客户交易动机。()
点击查看答案
第7题
对于通过自助发卡机办卡的客户,相貌难以核对或存在其他异常情况的,应先为客户办卡,后续通过其他渠道核实。()
点击查看答案
第8题
反洗钱可疑交易报告集中处理后,可疑交易报告的处理就是后台的系统化工作,客户经理和前台柜员无需在承担相关职责。()
点击查看答案
第9题
法人客户申请开立、变更以及撤销离岸账户时,应由法定代表人或单位负责人或授权其财务人员,凭有效的授权委托书到银行办理手续,不得由银行工作人员、社会中介等其他人员代办。非居民个人客户应由本人到银行办理。()
点击查看答案
第10题
总行国际部对同业客户的尽职调查,应按照《交通银行国际业务反洗钱工作指引(2018年版)》(交银办〔2018〕115号)中有关跨境业务合作客户身份识别的要求展开。()
点击查看答案