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[单选题]

对于低风险等级客户，应（)进行一次再评级。

A.每三年

B.每半年

C.每年

D.每两年

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第1题

()应组织完成系统反馈的可疑交易客户的审核和处理。

A.业务处理中心反洗钱系统操作员

B.网点客户经理

C.网点营运主管

D.网点反洗钱会计主管

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第2题

国际结算业务客户身份识别要点()。

A.审核凭证和文件

B.审核汇款用途

C.审查业务的贸易背景

D.其他选项都是

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第3题

对于涉及交行客户的特殊名单信息，由()进行特殊名单认定工作。

A.总行

B.客户归属分行

C.特殊名单建立分行

D.其他选项皆不是

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第4题

反洗钱中的累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况()。

A.按资金收入情况累计计算

B.按资金付出情况累计计算

C.按资金收入或者付出的情况单边累计计算

D.按资金收入和付出的情况合并累计计算

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第5题

对于被代理人与代理人之间明显无任何个人或业务关系的，应采取强化审查措施，必要时可拒绝代理人代为办理业务。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

在汇入汇款业务中，如果境外金融机构为FATF成员国，汇款人姓名或者名称、账号或住所信息缺失的，分行可直接填写交易流水号、业务编码、境外金融机构所在地等其他相关信息。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

按《关于推进反洗钱可疑交易报告集中处理工作的通知》中的要求，各直属分行必须在直属分行配置充足的反洗钱人员，完成可疑交易集中处理。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

各级营运单位应主动适应营运条线转型要求，将日常反欺诈工作与网点综合化服务提升工作相结合，将“保障客户资金安全，防范诈骗风险”作为网点综合化服务的重要组成部分。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

网点会计副主管没有异常客户人工上报功能操作权限。()

此题为判断题(对，错)。

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第10题

对于高风险客户，应加强对客户的交易监控，每月查看客户的交易明细，对客户交易及背景情况进行调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。()

此题为判断题(对，错)。

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