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[判断题]

对超过保管期限的反洗钱档案，可不再定期进行鉴定。（)

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第1题

非自然人客户股东或者董事会成员登记信息，主要包括：董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型(包含相关的投票权类型)等。()

此题为判断题(对，错)。

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第2题

法人是不可能犯洗钱罪的。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题

金融机构高级管理人员不知晓反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标的，人民银行将在对金融机构反洗钱风险评估中进行相应的扣分。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

年度考核评级时，对每家金融机构监管档案中加减分事项按照指标权重计算分数，进行百分换算，得出每家机构的年度考核结果;分银行、证券、保险、其他类排列名次，确定金融机构考评等级。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

义务机构应当核实受益所有人信息，并可以通过询问非自然人客户，要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息等方式进行，不得委托有关机构调查。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持，如人数较少，也可不设立。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

反洗钱报告机构应当对相关信息的真实性、完整性、有效性负责。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

洗钱是指将违法获得的资金或财产通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在()合法化的行为。

A、内容上

B、实质上

C、形式上

D、法律上

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第10题

客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预警，此行为属于()。

A、可疑交易

B、大额频繁交易

C、频繁交易

D、大额交易

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