金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。（)

此题为判断题(对，错)。

A、内容上

B、实质上

C、形式上

D、法律上

A、可疑交易

B、大额频繁交易

C、频繁交易

D、大额交易

A、参与调查义务

B、配合调查义务

C、如实提供信息义务

D、不得拒绝和阻碍义务

A、电子邮件

B、金融机构各网点

C、公安部门

D、金融机构总部或者由总部指定的一个机构

A、20万元以上200万元

B、30万元以上500万元

C、50万元以上500万元

D、50万以上200万以下

A、中国人民银行或者其省一级分支机构

B、银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构

C、公安机关

D、人民检察院和人民法院

A、客户

B、金融机构

C、反洗钱监测分析中心

D、中国人民银行

A、当地人民银行

B、证券公司

C、客户

D、银行

A、2个

B、3个

C、5个

D、7个