A.可疑交易
B.大额频繁交易
C.频繁交易
D.大额交易
第2题
A、电子邮件
B、金融机构各网点
C、公安部门
D、金融机构总部或者由总部指定的一个机构
第3题
A、20万元以上200万元
B、30万元以上500万元
C、50万元以上500万元
D、50万以上200万以下
第4题
A、中国人民银行或者其省一级分支机构
B、银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构
C、公安机关
D、人民检察院和人民法院
第9题
A、每年1月1日至6月30日
B、每年6月1日至12月31日
C、每年12月31日至次年6月30日
D、每年1月1日至12月31日
第10题
A、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
B、违反保密规定,泄露本单位有关信息的
C、不积极协助反洗钱检查、调查的;拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
D、按照规定执行客户身份识别制度的
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