金融机构有拒绝、阻碍反洗钱检查、调查行为，致使洗钱后果发生的，处（)以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处5万元以上50万元以下罚款。

A、中国人民银行或者其省一级分支机构

B、银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构

C、公安机关

D、人民检察院和人民法院

A、客户

B、金融机构

C、反洗钱监测分析中心

D、中国人民银行

A、当地人民银行

B、证券公司

C、客户

D、银行

A、2个

B、3个

C、5个

D、7个

A、修订后的新《宪法》

B、修订后的新《刑法》

C、修订后的新《中国人民银行法》

D、《金融机构反洗钱规定》

A、每年1月1日至6月30日

B、每年6月1日至12月31日

C、每年12月31日至次年6月30日

D、每年1月1日至12月31日

A、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

B、违反保密规定，泄露本单位有关信息的

C、不积极协助反洗钱检查、调查的;拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

D、按照规定执行客户身份识别制度的

A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B、未按照规定设立反洗钱专门宣传机构或者指定内设机构负责反洗钱宣传工作的

C、未按照规定对职工进行反洗钱定期培训的

D、未按照规定建立客户身份识别制度的

A、反洗钱义务法

B、反洗钱预防法

C、反洗钱专门法

D、反洗钱行为法

A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B、泄露知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C、违反规定对有关机构和人员实施行政许可的

D、其他依法履行职责的行为