A、电子邮件
B、金融机构各网点
C、公安部门
D、金融机构总部或者由总部指定的一个机构
第1题
A、20万元以上200万元
B、30万元以上500万元
C、50万元以上500万元
D、50万以上200万以下
第2题
A、中国人民银行或者其省一级分支机构
B、银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构
C、公安机关
D、人民检察院和人民法院
第7题
A、每年1月1日至6月30日
B、每年6月1日至12月31日
C、每年12月31日至次年6月30日
D、每年1月1日至12月31日
第8题
A、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
B、违反保密规定,泄露本单位有关信息的
C、不积极协助反洗钱检查、调查的;拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
D、按照规定执行客户身份识别制度的
第9题
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B、未按照规定设立反洗钱专门宣传机构或者指定内设机构负责反洗钱宣传工作的
C、未按照规定对职工进行反洗钱定期培训的
D、未按照规定建立客户身份识别制度的
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