互联网金融相较于传统金融,它的优势在于信息更对称,交易成本更低。()
第7题
金融机构应当对下列()名单开展监测,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A、FATF组织发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
第8题
国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以()向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。
A、电子形式或书面形式
B、电子形式和书面形式
C、电子形式
D、书面形式
第9题
金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展()监测。
A、技术
B、系统
C、实时
D、严密
第10题
洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。()
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