互联网金融时代的方法论包括()

互联网金融典型的特征是()

A.效率高

B.成本低

C.去媒介化

D.使用方便

金融机构应当对下列()名单开展监测，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

A、FATF组织发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以()向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。

A、电子形式或书面形式

B、电子形式和书面形式

C、电子形式

D、书面形式

金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展()监测。

A、技术

B、系统

C、实时

D、严密

洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。()

下列关于大额交易报告机构的说法，正确的是()。

A、金融租赁公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照本办法规定提交大额交易报告

B、客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告

C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告

D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

金融机构应当通过()，按本办法规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。

A、其总部

B、总部指定的一个机构

C、反洗钱中心

D、合规部门

金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A、5万元以上(含5万元)、1万美元以上(含1万美元)

B、20万元以上(含20万元)、1万美元以上(含1万美元)

C、50万元以上(含50万元)、10万美元以上(含10万美元)

D、200万元以上(含200万元)、20万美元以上(含20万美元)

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向()报送大额交易和可疑交易报告。

A、中国反洗钱监测分析中心

B、中国人民银行

C、中国人民银行分支机构

D、公安机关