第2题
下列关于大额交易报告机构的说法,正确的是()。
A、金融租赁公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由银行机构按照本办法规定提交大额交易报告
B、客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告
D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
第4题
金融机构大额现金报告标准为:当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A、5万元以上(含5万元)、1万美元以上(含1万美元)
B、20万元以上(含20万元)、1万美元以上(含1万美元)
C、50万元以上(含50万元)、10万美元以上(含10万美元)
D、200万元以上(含200万元)、20万美元以上(含20万美元)
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