下列选项中，应定为洗钱风险级别为高风险的客户有()。

A.高风险、次高风险

B.高风险

C.次高风险

D.高风险、次高风险、中等风险

A.较高风险

B.高风险

C.中风险

D.低风险

A.无正当理由频繁与境外机构和个人发生资金往来的客户

B. 一年内频繁办理借贷及结清手续的客户

C. 故意规避大额资金监测的客户

D. 经常存入境外开立的旅行支票，与经营状况不符的客户

A．无正当理由频繁与境外机构和个人发生资金往来的客户

B．一年内频繁办理借贷及结清手续的客户

C．故意规避大额资金监测的客户

D．经常存入境外开立的旅行支票，与经营状况不符的客户

A.因产品设计缺陷导致重大洗钱风险事件的产品

B.跨境交易未纳入制裁名单监测范围的产品

C.境内监管部门认为应视作高风险的产品

D.其他应认定为高风险的产品

客户的居住地属于地下钱庄较为猖獗地区且交易状况可疑的，应将其洗钱风险级别定为()。

A.低风险

B.中风险

C.高风险

D.无风险

A.业务风险为中、高风险

B.业务风险为高风险

C.号码级别为A/B/C类吉祥号码

D.号码级别为A/B/C/F类吉祥号码

A.低风险

B.中风险

C.高风险

D.极高风险