对于分支机构评定出的洗钱风险级别为的客户，各分行应禁止介入（）

A. 无正当理由频繁与境外机构和个人发生资金往来的客户

B. 一年内频繁办理借贷及结清手续的客户

C. 故意规避大额资金监测的客户

D. 经常存入境外开立的旅行支票，与经营状况不符的客户

A. 财务状况正常、资金交易频率低、金额未达大额交易限额、交易对手不涉及风险客户的。

B. 该客户下所有账号均未发生过可疑交易，且经判定暂无潜在洗钱风险的。

C. 不涉及高风险标准的以非居民开户证件或证明文件开立的账户。

D. 投资顾问行、律师行、会计师行、旅游经纪公司等中介机构

此题为判断题(对，错)。

B．客户是否为外国政要

C．地域

D．业务

E．行业

B．6个月

C．12个月

D．18个月

B．错

B．定期调整客户洗钱风险等级

C．及时调整客户洗钱风险等级

D．下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

B．客户持有效临时身份证开立一张借记卡

C．客户开立账户时行为异常可疑，但未发生资金交易

D．以上都是

B．分行行机构客户部

C．总行合规部

D．总行机构客户部

此题为判断题(对，错)。