第7题
洗钱的主要方式包括:()
A.利用金融机构
B.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制
C.通过市场的商品交易活动
D.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷等
第9题
《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列()机构
A.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行
B.保险公司、保险资产管理公司
C.信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司
D.证券公司、期货经纪公司、基金管理公司
第10题
金融机构应履行的反洗钱义务包括()。
A.了解客户义务
B.大额和可疑交易报告义务
C.制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务
D.保存记录义务
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