反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立

员应至少具备3年以上金融从业经历。()

作情况纳入本部门员工考核范围,考核结果与员工的岗位聘用、薪酬分配等有机结合。()

重的规定定罪处罚。

A.洗钱罪

B.窝藏罪

C.包庇罪

D.盗窃罪

洗钱的主要方式包括:()

A.利用金融机构

B.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制

C.通过市场的商品交易活动

D.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷等

洗钱的三个阶段包括:()

A.放置阶段

B.处置阶段

C.离析阶段

D.融合阶段

《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列()机构

A.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行

B.保险公司、保险资产管理公司

C.信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司

D.证券公司、期货经纪公司、基金管理公司

金融机构应履行的反洗钱义务包括()。

A.了解客户义务

B.大额和可疑交易报告义务

C.制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务

D.保存记录义务

不能作为实名证件使用的有()。

A.学生证

B.机动车驾驶证

C.介绍信

D.法定身份证件的复印件

客户身份识别,也称:()

A.客户审查

B.了解你的客户

C.客户风险管理

D.客户尽职调查