洗钱的主要方式包括:()

洗钱的三个阶段包括:()

A.放置阶段

B.处置阶段

C.离析阶段

D.融合阶段

《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列()机构

A.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行

B.保险公司、保险资产管理公司

C.信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司

D.证券公司、期货经纪公司、基金管理公司

金融机构应履行的反洗钱义务包括()。

A.了解客户义务

B.大额和可疑交易报告义务

C.制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务

D.保存记录义务

不能作为实名证件使用的有()。

A.学生证

B.机动车驾驶证

C.介绍信

D.法定身份证件的复印件

客户身份识别,也称:()

A.客户审查

B.了解你的客户

C.客户风险管理

D.客户尽职调查

金融机构反洗钱工作的原则包括:()。

A.合法审慎原则

B.保密原则

C.封闭管理原则

D.与司法机关、行政执法机关全面合作原则

《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨是()

B.预防洗钱活动

C.维护金融秩序

D.遏制洗钱犯罪及相关犯罪

金融机构应当了解非自然人客户受益所有人相关信息,包括:()

A.姓名

B.地址

C.身份证件的种类、号码和有效期限

D.联系电话

金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种()。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.案件防范管理制度

D.大额和可疑交易报告制度

情况;查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料:对可能被()的文件、资料,可以封存。

A.转移

B.隐藏

C.篡改

D.毁损