A.合法审慎原则
B.保密原则
C.封闭管理原则
D.与司法机关、行政执法机关全面合作原则
第1题
《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨是()
B.预防洗钱活动
C.维护金融秩序
D.遏制洗钱犯罪及相关犯罪
第2题
金融机构应当了解非自然人客户受益所有人相关信息,包括:()
A.姓名
B.地址
C.身份证件的种类、号码和有效期限
D.联系电话
第3题
金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种()。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.案件防范管理制度
D.大额和可疑交易报告制度
第4题
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况;查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料:对可能被()的文件、资料,可以封存。
A.转移
B.隐藏
C.篡改
D.毁损
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