A.仅指对公客户
B.仅指对私客户
C.包括对公客户和对私客户
D.以上都正确
第1题
人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转”,既适用于境内交易,又适用于()。
A、场外交易
B、境外交易
C、跨境交易
D、境外交易和跨境交易
第2题
为其开立账户应当经()的批准。
A、董事长
B、高级管理层
C、分(支)行负责人
D、支行负责人
第3题
委托他人代办储蓄卡的,要提供()有效身份证件。
A、申请人单人
B、代办人单人
C、申请人及代办人双方
D、监护人
第4题
人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的()进行核查。
A、帐户管理系统;
B、联网核查公民身份信息系统;
C、征信系统
第5题
银行机构在联网核查公民身份信息时,如对核查结果存在疑义,可将需进一步核查的信息反馈给()。
A、当地公民身份号码查询服务中心
B、当地人民银行
C、银行机构上级管理机构
D、公安部全国公民身份号码查询服务中心
第6题
以下活动可能存在洗钱行为()
A、地下钱庄
B、购买保险立即退保
C、成立空壳公司
D、以上都是
第7题
金融机构为客户向境外汇出资金时,应当登记的信息不一定包括()。
A、汇款人姓名或者名称
B、汇款人账号
C、汇款人住所
D、收款人姓名
第9题
()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A、人民币1万元
B、1 万美元
C、人民币1000元
D、港币1000元
第10题
客户通过在境内金融机构开立的账户或银行卡发生的大额交易,由()负责报告。
A、发卡行
B、业务办理行
C、收单行
D、总行
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