A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人住所
D.收款人姓名
第2题
()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A、人民币1万元
B、1 万美元
C、人民币1000元
D、港币1000元
第3题
客户通过在境内金融机构开立的账户或银行卡发生的大额交易,由()负责报告。
A、发卡行
B、业务办理行
C、收单行
D、总行
第4题
中国人民银行成立()负责反洗钱资金监测工作。
A、中国人民银行机关服务中心
B、中国反洗钱监测分析中心
C、中国人民银行清算总中心
D、中国人民银行征信中心
第5题
下列那个可以作为实名制证件使用的()
A、临时身份证
B、学生证
C、机动车驾驶证
D、介绍信
E、工作证
第6题
请选出您认为对的反洗钱知识():
A、反洗钱是国家在管的事,跟我没什么关系
B、反洗钱有银行、证券公司、保险公司他们在那里把关,我只要尽到配合的义务就好了
C、反洗钱人人有责,我不仅要主动配合金融机构的反洗钱调查,平时也要保管好自己的身份证等证明材料,还要提醒身边的亲戚朋友,别被洗钱犯罪分子利用
第7题
下列哪些组织不属于专业反洗钱组织()
A、亚太反洗钱组(APG)
B、欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)
C、巴塞尔银行监管委员会
D、金融行动特别工作组
第8题
我国的金融情报机构设在()。
A 公安机关
B 各金融机构内部
C 中国人民银行
D 银行业监督管理委员会
第9题
中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的外,金融机构应当在可疑交易发生后()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A、3
B、5
C、7
D、10
第10题
司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。
A、民事诉讼
B、刑事诉讼
C、职务犯罪
D、金融诈骗
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