委托他人代办储蓄卡的，要提供()有效身份证件。

人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的()进行核查。

A、帐户管理系统;

B、联网核查公民身份信息系统;

C、征信系统

银行机构在联网核查公民身份信息时，如对核查结果存在疑义，可将需进一步核查的信息反馈给()。

A、当地公民身份号码查询服务中心

B、当地人民银行

C、银行机构上级管理机构

D、公安部全国公民身份号码查询服务中心

以下活动可能存在洗钱行为()

A、地下钱庄

B、购买保险立即退保

C、成立空壳公司

D、以上都是

金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括()。

A、汇款人姓名或者名称

B、汇款人账号

C、汇款人住所

D、收款人姓名

，应了解保管箱的()。

A、代理人

B、实际受益人

C、实际控制人

D、实际使用人

()以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A、人民币1万元

B、1 万美元

C、人民币1000元

D、港币1000元

客户通过在境内金融机构开立的账户或银行卡发生的大额交易，由()负责报告。

A、发卡行

B、业务办理行

C、收单行

D、总行

中国人民银行成立()负责反洗钱资金监测工作。

A、中国人民银行机关服务中心

B、中国反洗钱监测分析中心

C、中国人民银行清算总中心

D、中国人民银行征信中心

下列那个可以作为实名制证件使用的()

A、临时身份证

B、学生证

C、机动车驾驶证

D、介绍信

E、工作证

请选出您认为对的反洗钱知识()：

A、反洗钱是国家在管的事，跟我没什么关系

B、反洗钱有银行、证券公司、保险公司他们在那里把关，我只要尽到配合的义务就好了

C、反洗钱人人有责，我不仅要主动配合金融机构的反洗钱调查，平时也要保管好自己的身份证等证明材料，还要提醒身边的亲戚朋友，别被洗钱犯罪分子利用