《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理()以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

客户通过在境内金融机构开立的账户或银行卡发生的大额交易，由()负责报告。

A、发卡行

B、业务办理行

C、收单行

D、总行

中国人民银行成立()负责反洗钱资金监测工作。

A、中国人民银行机关服务中心

B、中国反洗钱监测分析中心

C、中国人民银行清算总中心

D、中国人民银行征信中心

下列那个可以作为实名制证件使用的()

A、临时身份证

B、学生证

C、机动车驾驶证

D、介绍信

E、工作证

请选出您认为对的反洗钱知识()：

A、反洗钱是国家在管的事，跟我没什么关系

B、反洗钱有银行、证券公司、保险公司他们在那里把关，我只要尽到配合的义务就好了

C、反洗钱人人有责，我不仅要主动配合金融机构的反洗钱调查，平时也要保管好自己的身份证等证明材料，还要提醒身边的亲戚朋友，别被洗钱犯罪分子利用

下列哪些组织不属于专业反洗钱组织()

A、亚太反洗钱组(APG)

B、欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)

C、巴塞尔银行监管委员会

D、金融行动特别工作组

我国的金融情报机构设在()。

A 公安机关

B 各金融机构内部

C 中国人民银行

D 银行业监督管理委员会

中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在可疑交易发生后()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A、3

B、5

C、7

D、10

司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱()。

A、民事诉讼

B、刑事诉讼

C、职务犯罪

D、金融诈骗

罪。

A 金融诈骗

B 恐怖主义犯罪

C 商业贿赂

D 破坏金融稳定

《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过，自()起正式实施。

A、2004年1月1日

B、2006年10月31日

C、2007年1月1日

D、2007年3月1日