在特殊审批入账前，系统自动调用我行反洗钱名单数据库检查是否属于我行反洗钱名单客户，如果属于反洗钱名单，经经营团队审批同意后可以办理特殊入账业务（)

A.自定义黑名单

B.道琼斯名单

C.人员白名单

D.地域白名单

A.反洗钱

B.个人税收居民身份识别

C.身份证联网核查

D.制裁管控

A.履行客户尽职调查

B.按规定协助调查可疑交易

C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作

D.牵头开展内部反洗钱培训，组织开展对外反洗钱宣传

A.4

B.6

C.8

D.12

A.对追缴名单车辆

B.重点关注名单

C.黑名单

D.灰名单

A.5

B.10

C.20

D.30

A.反洗钱工作机制建立情况

B.客户尽职调查情况

C.客户资料和交易 记录保存情况

D.可疑交易报告情况

E.反洗钱宣传与培训工作情况

F.协助有权机关反洗钱调查以及配合公司内部反洗钱检查工作情况