普法考试首页 > 全部分类 > 行业知识普法

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

搜题

题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

以下哪些是公司反洗钱名单监控类型？（)

A.自定义黑名单

B.道琼斯名单

C.人员白名单

D.地域白名单

查看答案

更多“以下哪些是公司反洗钱名单监控类型?()”相关的问题

第1题

公司建立反洗钱监控名单库，其中自定义黑名单主要指国际高管、外国政要或其他违法犯罪人员名单。（）

点击查看答案

第2题

（)是指在服务、消费、管理过程中根据具体的业务规则限制使用OBU或ETC卡的列表

A.状态名单

B.重点关注名单

C.追缴名单

D.信用黑名单

点击查看答案

第3题

ETC客户应由发行服务机构通知客户限期补交未按期全额补交的列入（)进行追缴。

A.追缴名单

B.重点关注名单

C.黑名单

D.灰名单

点击查看答案

第4题

重点关注名单车辆一旦有确凿证据证明其逃费，发现单位应按追缴名单流程审核通过后申请把该车辆状态转为（)。

A.待追缴名单车辆

B.追缴名单车辆

C.灰名单

D.黑名单

点击查看答案

第5题

在服务、消费、管理过程中，根据具体的业务规则限制使用的OBU和ETC卡的列表被称为（)

A.灰名单

B.状态名单

C.追缴名单

D.黑名单

点击查看答案

第6题

在特殊审批入账前，系统自动调用我行反洗钱名单数据库检查是否属于我行反洗钱名单客户，如果属于反洗钱名单，经经营团队审批同意后可以办理特殊入账业务（)

点击查看答案

第7题

收费车道系统通过车牌识别等方式()自动实施限制通行现场人员查询、核实车辆信息并向用户进行告知用户可通过部省两级补费平台查询自己的补费信息客户完成全部通行费补费后系统自动解除追缴名单。

A.对追缴名单车辆

B.重点关注名单

C.黑名单

D.灰名单

点击查看答案

第8题

国家和地方互联网信息办公室应当建立互联网新闻信息服务网络信用档案,建立（)和（)

A.失信黑名单制度

B.约谈制度

C.诚信白名单制度

D.调研制度

点击查看答案

第9题

严重失信主体名单，即“黑名单”，通过“信用中国（辽宁大连）”网站向社会披露。（）

点击查看答案

第10题

以下哪些是客户直接定级为高风险的情形？（)

A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人

C.客户多次涉及可疑交易报告或可疑交易上报监测记录中客户存在重点可疑交易的情形

D.客户拒绝公司依法开展的客户尽职调查工作

E.存在盗码交易、人工识别特殊业务

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

购买搜题卡

热门考试全部 >

2022年威海市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年绵阳市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年宜宾市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年潍坊市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年浙江省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年河南省执业药师继续教育公需科目考试试题及答案 2022年自贡市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年陕西省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年江西省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年吉林省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案

相关试卷全部 >

2024年新疆维吾尔自治区建筑三类人员《项目负责人B证》模拟卷（十）2024年新疆维吾尔自治区建筑三类人员《项目负责人B证》模拟卷（九）2024年新疆维吾尔自治区建筑三类人员《项目负责人B证》模拟卷（八）2024年新疆维吾尔自治区建筑三类人员《项目负责人B证》模拟卷（七）2024年新疆维吾尔自治区建筑三类人员《项目负责人B证》模拟卷（六）2024年新疆维吾尔自治区建筑三类人员《项目负责人B证》模拟卷（五）2024年新疆维吾尔自治区建筑三类人员《项目负责人B证》模拟卷（四）2024年新疆维吾尔自治区建筑三类人员《项目负责人B证》模拟卷（三）2024年新疆维吾尔自治区建筑三类人员《项目负责人B证》模拟卷（二）2024年新疆维吾尔自治区建筑三类人员《项目负责人B证》模拟卷（一）

TOP

购买搜题卡查看答案

购买前请仔细阅读《购买须知》

请选择支付方式

微信支付

支付宝支付

点击支付即表示你同意并接受《服务协议》和《购买须知》

立即支付已付款，但不能查看答案，请点这里登录即可>>

搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则：

功能	扣减规则
功能	基础费（查看答案）	加收费（AI功能）
文字搜题、查看答案	1/每题	0/每次
语音搜题、查看答案	1/每题	2/每次
单题拍照识别、查看答案	1/每题	2/每次
整页拍照识别、查看答案	1/每题	5/每次

备注：网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案；语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP（或打开微信小程序）。

3. 搜题卡过期将作废，不支持退款，请在有效期内使用完毕。

找回账号密码

联系在线客服

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“上学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

- 微信扫码关注上学吧 -

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

- 微信扫码关注上学吧 -

谢谢您的反馈

您认为本题答案有误，我们将认真、仔细核查，如果您知道正确答案，欢迎您来纠错

开始纠错>>>