A.声誉风险
B.信用风险
C.战略风险
D.国别风险
第1题
第2题
A.国家或地区政体稳定,经济政策(无论在经济繁荣期还是萧条期)被证明有效且正确
B.不存在任何外汇限制,有及时偿债的超强能力
C.对该国家或地区的贷款本息或投资可能无法收回,或只能收回极少部分
D.目前及未来可预计一段时间内,不存在导致对该国家或地区投资遭受损失的国别风险事件
第3题
第5题
A.账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构
B.外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区,或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区
C.客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动,但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来
D.企业往来账户发生批量汇入和汇出交易
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