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[单选题]

反洗钱联席会议由各级公司反洗钱牵头部门负责召集,原则上()一次,因工作需要可随时召开。

A.每年

B.每季度

C.每月

D.半年

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更多“反洗钱联席会议由各级公司反洗钱牵头部门负责召集,原则上()一次,因工作需要可随时召开。”相关的问题

第1题

反洗钱工作会议由各级公司反洗钱领导小组组长、反洗钱工作组组长或其委托人负责召集,原则上()至少一次,参加人员为本级公司反洗钱领导小组成员、反洗钱工作组成员及相关人员。

A.A.每年

B.B.每半年

C.C.每季度

D.D.每月

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第2题

全员培训至少()开展一次,各级公司各部门反洗钱联系人培训()一次,反洗钱岗培训()一次。上述培训包括各种方式、各个层级组织的培训。
全员培训至少()开展一次,各级公司各部门反洗钱联系人培训()一次,反洗钱岗培训()一次。上述培训包括各种方式、各个层级组织的培训。

A、每年、每半年、每季度

B、每季度、每半年、每年

C、每半年、每年、每季度

D、每两年、每年、每年

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第3题

团支部委员会会议一般()召开一次,根据工作需要可随时召开。

A.每个月

B.每季度

C.每半年

D.每年

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第4题

反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况()报告一次,反洗钱重大事件()报告。

A.A.每半年、随时

B.B.每半年、每年

C.C.每年、每半年

D.D.每年、随时

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第5题

省纪委监委问题线索专题会议一般()召开一次,也可根据工作需要,经主要负责人同意随时召开。

A.A.每一月

B.B.每两月

C.C.每三个月

D.D.每季度

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第6题

柜面业务应急预案的演练由运营管理部牵头组织,可根据场景需要邀请其他部门人员参与演练,原则上每年演练()

A.一次

B.两次(每半年一次)

C.四次(每季度一次)

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第7题

哪些人员为公司反洗钱信息安全管理人员?()

A.保控信息运营中心负责开发、维护、管理反洗钱系统的人员

B.各级机构合规管理部门的负责人、反洗钱专职/兼职岗位人员

C.各级机构的反洗钱领导小组成员,以及相关部门的反洗钱联络员

D.因外部检查、轮训(岗)、实习等原因,通过规定的权限申请流程,在申请期限内拥有公司反洗钱系统用户权限的其他人员

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第8题

各级机构反洗钱领导小组每年应召开不少于三次会议。()
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第9题

纳税服务工作联席会议原则上()召开一次

A.每月

B.每季

C.每半年

D.每年

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