第1题
A.当地反恐部门
B.中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构
C.当地公安机关
D.当地国家安全机关
第3题
A.电话告知
B.电子和书面
C.电子或书面
D.口头汇报
第5题
A.为监测恐怖融资行为
B.规范金融机构报告大额和可疑交易的行为
C.防止利用金融机构进行恐怖融资
D.规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为
第6题
A.所在地人民法院
B.所在地中国人民银行或者分支机构
C.所在地公安机关
D.所在地银监机构
第8题
A.金额
B.频率
C.流向
D.性质
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