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地市级分公司在每季度后10个工作日内向省级分公司报送《客户洗钱风险等级分类统计表》，省级分公司汇总后于()个工作日内向总公司报送《客户洗钱风险等级分类统计表》。

地市级分公司在每季度后10个工作日内向省级分公司报送《客户洗钱风险等级分类统计表》，省级分公司汇总后于（)个工作日内向总公司报送《客户洗钱风险等级分类统计表》。

A、5

B、7

C、10

D、3

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第1题

客户洗钱风险等级评定后，地市级分公司反洗钱岗应按照客户风险分类结果出具《客户洗钱风险等级分类清单》，经地市级分公司反洗钱工作领导小组组长签字后，每季度后()个工作日内报省级分公司内控合规部。
客户洗钱风险等级评定后，地市级分公司反洗钱岗应按照客户风险分类结果出具《客户洗钱风险等级分类清单》，经地市级分公司反洗钱工作领导小组组长签字后，每季度后（)个工作日内报省级分公司内控合规部。

A、5

B、7

C、10

D、3

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第2题

审核工作要留下处理轨迹，地市级分公司审核后填写()，记录审核结果，经本级公司反洗钱工作领导小组组长签字后上报省级分公司内控合规部。
审核工作要留下处理轨迹，地市级分公司审核后填写（)，记录审核结果，经本级公司反洗钱工作领导小组组长签字后上报省级分公司内控合规部。

A、《可疑交易审核登记表》

B、《客户尽职调查表》

C、《重点客户审批表》

D、《洗钱风险等级信息审核登记表》

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第3题

公司发生的大额交易应该由哪一级机构向反洗钱监测分析中心报送()
公司发生的大额交易应该由哪一级机构向反洗钱监测分析中心报送（)

A.总公司

B.省级分公司

C.地市级分公司

D.基层营业网点

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第4题

省级分公司处理集团公司派发的立案或转办申诉工单时，要依据行业主管部门的有关规定，（），认真核实情况、查明原因，做好解释和处理工作，并在处理时限内向集团公司报送处理结果

A.规避企业责任风险

B.尽量满足客户需求

C.迅速做出反应

D.及时与客户取得联系

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第5题

总部七大风险牵头部门、分公司风控合规部在每季度结束后()日内向总部风险管理部报送风险管理报告。
总部七大风险牵头部门、分公司风控合规部在每季度结束后（)日内向总部风险管理部报送风险管理报告。

A、10

B、15

C、20

D、25

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第6题

《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》中,客户风险等级分类应在与客户建立业务关系后的（）个工作日内完成

A.3个

B.5个

C.10个

D.15个

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第7题

对一、二级风险等级客户的基本信息，地市级分公司应()审核一次。
对一、二级风险等级客户的基本信息，地市级分公司应（)审核一次。

A、每年

B、每季度

C、每月

D、每半年

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第8题

各级客户服务部门联络服务二线会办人员应于1个工作日内流转至会办属主分公司，会办流入地分公司客户服务部门应于1个工作日内接续流转分派，并于2个工作日内向会办流出地分公司客户服务部门反馈流转进度。()此题为判断题(对，错)。
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第9题

客户办理投保业务，地市级分公司应在客户保险合同生效后()个工作日内完成对客户的风险等级评定工作。
客户办理投保业务，地市级分公司应在客户保险合同生效后（)个工作日内完成对客户的风险等级评定工作。

A、5

B、7

C、10

D、3

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第10题

省级客户服务管理中心负责省级以下分公司回访项目审批，牵头规范所管理的回访项目。（)
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