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[判断题]

私人银行高净值人群是指在我行等值人民币资产达到800万元(含)-2000万元的客户()

答案
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第1题

建行私人银行客户是在建设银行个人金融资产月日均余额(AUM)达到1000万元(含)以上的个人客户()
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第2题

某自然人客户家庭金融净资产高达580万元,且能提供相关证明。该客户可认定为银行的()。

A.一般个人客户

B.高资产净值客户

C.高资产贵宾客户

D.私人银行客户

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第3题

高资产净值客户是:个人收入在最近三年每年超过20万元人民币或者家庭合计收入在最近三年内每年超过30万元人民币,且能提供相关证明的自然人。()
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第4题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境外款项划转属于大额交易。()
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第5题

反洗钱中,以现金收支的形式达到()时,可被认定为大额交易。
反洗钱中,以现金收支的形式达到()时,可被认定为大额交易。

A、当日单笔或者累计交易人民币1万元以上(含1万元)、外币等值1000美元以上(含1000美元)。

B、当日单笔或者累计交易人民币2万元以上(含2万元)、外币等值2000美元以上(含2000美元)。

C、当日单笔或者累计交易人民币4万元以上(含4万元)、外币等值4000美元以上(含4000美元)。

D、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)。

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第6题

金融机构应当报告下列大额交易:非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。()
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第7题

“乾元-日积利”(按日)开放式理财产品首次申购起点金额,高资产净值客户()万元人民币;机构客户()万元人民币

A.10,10

B.5,10

C.50,50

D.50,10

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第8题

与企业对账应区分重点客户与非重点客户确定对账周期,重点客户是指满足下列()条件的客户

A.存款余额在等值人民币200万元(含)以上的客户

B.存款账户中,近三个月内发生单笔等值人民币100万元(含)以上支付的客户

C.提供上门服务(含上门收送款、上门取送单等)的客户

D.贷款余额在等值人民币500万元(含)以上的客户

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第9题

营业机构办理个人银行存款账户取款业务时,单笔取款金额在()应采取向客户问询、根据客户性别或年龄进行辨识等合理方式判断是否为代理业务,如为代理业务应要求代理人提供有效身份证件进行核对,并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码

A.人民币2万元(含)至5万元(不含)、外币等值2000美元(含)至1万美元(不含)之间的

B.人民币2万元、外币等值2000美元以下的

C.人民币5万元、外币等值1万美元(含)以上的

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第10题

重点单位高层管理人员评为白金级标准是指连续3个月日均公司余额在()人民币或等值外币之间,或正常类公司贷款余额在1000万元(含)至5000万元人民币或等值外币之间的重点单位高层管理人员。

A.100万元(含)至500万元

B.300万元(含)至500万元

C.500万元(含)至1000万元

D.1000万元(含)至2000万元

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