地市级分公司反洗钱岗根据业务部门提供的信息，进行客户风险等级评定工作时，认为需要了解客户身份或业务信息的，应向客户所属业务部门（包括（))发出《客户尽职调查表》。

客户洗钱风险等级评定后，地市级分公司反洗钱岗应按照客户风险分类结果出具《客户洗钱风险等级分类清单》，经地市级分公司反洗钱工作领导小组组长签字后，每季度后（)个工作日内报省级分公司内控合规部。

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D、3

A.客户的身份识别

B.洗钱风险等级评定

C.大额交易和可疑交易排查工作

D.信息披露工作

A.客户身份识别资料

B.客户洗钱风险等级评定资料

C.大额交易和可疑交易识别和报告过程中获得或产生的信息资料。

D.公司在经营管理中发现的洗钱案件线索、洗钱风险相关信息。

业务部门应及时安排专人了解、收集相关信息，提出评定洗钱风险等级的初步意见，填写《客户尽职调查表》，由经办人、部门负责人签字，于（)个工作日内反馈给反洗钱岗。

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C、7

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客户办理投保业务，地市级分公司应在客户保险合同生效后（)个工作日内完成对客户的风险等级评定工作。

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A.风险相当

B.全面性

C.同一性

D.动态管理

E.分工协作

F.保密

A.客户身份认证

B.客户身份核查

C.掌握客户信息

D.客户尽职调查

A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理

B.在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为

C.对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级

D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告

A.需经本级公司保单归属渠道部门、业务办理部门和反洗钱工作牵头部门的部门领导和分管领导的批准或者授权后再为客户办理业务或维持业务关系

B.对客户开展强化身份识别，并填写《客户身份重新识别表》，进一步了解客户及其实际控制人、实际受益人情况

C.对客户执行强化交易监控措施，提高交易监测的频率与强度

D.经反洗钱领导小组审批后对客户办理业务进行渠道的限制，如限制其在资金进出环节通过非面对面渠道办理业务

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