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[主观题]

关于货物贸易外汇收支便利化说法错误的是()

关于货物贸易外汇收支便利化说法错误的是（)

A.该便利化措施在全国范围内推行

B.试点地区银行满足展业三原则前提下，可以简化审单，但不包括离岸转手卖面和退汇业务

C.超过180天以上的超期退汇，可在试点地区银行直接办理，无需再到外汇局登记

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第1题

在货物贸易外汇收支便利化管理范畴下，银行对于企业办理的超过180天退汇，也可无需审核材料。（)
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第2题

在个人外汇业务展业规范框架下，遵循“展业三原则”，即“了解你的客户、了解你的业务和尽职调查”，满足个人客户正常、小额、实需的便利化现钞业务需求，杜绝客户洗钱、腐败等不正当用钞行为。()此题为判断题(对，错)。
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第3题

根据外汇管理规定，以下对银行办理货物贸易外汇收支业务的审核要点说法正确的是（）

A.为企业办理货物贸易外汇收支业务时应审核其是否在名录中

B.银行应按照展业原则和指引规定进行审核，确认贸易外汇收支的真实性、合理性和逻辑性

C.原则上不得为不在名录的企业办理货物贸易外汇收支业务

D.银行按规定审核相关单证后，应在单证上签注收付汇金额、日期并加盖业务印章

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第4题

企业办理货物贸易外汇收支业务时，银行应严格履行展业原则，包括（），确认收支的真实性、合理性和逻辑性

A.了解客户

B.了解业务

C.了解交易对手

D.尽职审查

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第5题

企业办理货物贸易外汇收支业务时，银行应通过货贸系统查询企业（），按照展业原则和经常项目外汇业务指引规定进行审核，确认收支的真实性、合理性和逻辑性

A.企业名录信息

B.资本项目下管控信息

C.分类信息

D.单位基本情况表信息

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第6题

外汇局对首次出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人，通过银行以《个人外汇业务风险告知书》予以提示。（）
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第7题

购买的外汇理财产品本金与收益应在年度便利化额度内办理结汇。（)
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第8题

外汇局对借用他人便利化额度及其他方式规避便利化额度及真实性管理的个人，通过银行以《个人外汇业务“关注名单”告知书》予以告知。（）
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第9题

洛阳银行疫情期间开辟外汇业务"绿色通道"，认真落实()项贸易投资便利化措施。
洛阳银行疫情期间开辟外汇业务"绿色通道"，认真落实（)项贸易投资便利化措施。

A、12

B、13

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第10题

《关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》，对于以下（)货物贸易项下出口收汇资金可以直接入结算账户。

A.A类企业

B.B类企业

C.C类企业

D.以上都是

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