A.工商银行
B.邮储银行
C.建设银行
D.中国银行
第2题
A.20
B.50
C.100
D.200
第7题
A.提交可疑交易报告
B.采访了主管的可疑活动
C.通知银行董事会
D.向组织外部法律顾问报告可疑活动
第9题
A.不得重新在邮储银行及集团公司代理金融机构工作
B.一年后可以重新在邮储银行及集团公司代理金融机构工作
C.不得重新在邮储银行,可以在集团公司代理金融机构工作
D.只能在集团公司代理金融机构工作
第10题
A.洗钱威胁集中的地区是东南沿海经济发达地区和部分中部地区
B.金融业面临的洗钱风险最为严峻,银行业面临的洗钱威胁最高
C.洗钱威胁集中的机构主要集中在全国性大型商业银行、中小型城市银行机构和农村银行机构
D.银行业务中电子银行业务面临洗钱威胁最高
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