A.个人身份资料
B.基本信息
C.经办柜员身份信息
D.客户身份真实性核实信息
第1题
A.申请资料的准确性、有效性
B.申请人身份的真实性
C.业务凭证的交易信息是否和客户申请表的信息一致
D.审核机构必须及时处理,不得延误客户资金流转
第2题
第3题
A.向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
B.要求公安、工商行政管理等部门提供客户的有关身份信息
C.向人民银行核实客户的有关身份信息
D.自行决定客户身份信息的真实性
第4题
A.申请资料的准确性、有效性
B.发票打印次数
C.申请人身份的真实性
D.业务凭证的交易信息是否和客户申请表的信息一致
第5题
A.审核身份证件的有效性
B.做好客户面核
C.核实开户意愿的真实性
D.审核登记客户提供的身份基础信息
E.核实客户签名等信息
第8题
A.审查负面信息情况
B.确认客户风险是否发生变化
C.审查客户身份信息
D.审查客户及其账户信息
E.审查客户历史交易
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