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[单选题]

以下哪一项不属于应录入的主要信息()

A.个人身份资料

B.基本信息

C.经办柜员身份信息

D.客户身份真实性核实信息

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更多“以下哪一项不属于应录入的主要信息()”相关的问题

第1题

下列哪一项不属于办理支付宝卡通(快捷支付)业务的主要风险点?()

A.申请资料的准确性、有效性

B.申请人身份的真实性

C.业务凭证的交易信息是否和客户申请表的信息一致

D.审核机构必须及时处理,不得延误客户资金流转

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第2题

根据最新的运营系列反洗钱作业相关规定,对银保渠道达到反洗钱标准的投保件,在受理时除核对客户基本信息,留存客户身份资料以外,还需重点加强对客户身份信息真实性的审核,如通过与公安部身份查询系统信息比对,进一步核实客户资料和信息的真实性。()此题为判断题(对,错)。
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第3题

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以()。
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以()。

A.向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息

B.要求公安、工商行政管理等部门提供客户的有关身份信息

C.向人民银行核实客户的有关身份信息

D.自行决定客户身份信息的真实性

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第4题

银联无卡支付业务中,下列哪一项不属于办理无卡支付密码管理的主要风险点?()

A.申请资料的准确性、有效性

B.发票打印次数

C.申请人身份的真实性

D.业务凭证的交易信息是否和客户申请表的信息一致

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第5题

分行“三三三”工作法对私客户身份初次识别操作要点包括()

A.审核身份证件的有效性

B.做好客户面核

C.核实开户意愿的真实性

D.审核登记客户提供的身份基础信息

E.核实客户签名等信息

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第6题

为客户办理不动户激活手续前,经办柜员须重新进行客户身份识别,核实对应客户信息要素是否完整合规,如客户信息要素存在缺失或不规范,应先为客户办理信息变更手续后再办理激活手续。()
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第7题

在识别客户身份时,应采取措施核实客户身份,以掌握足够信息核实、了解客户的真实身份。()
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第8题

在客户关系存续期间,可通过要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等方式重新识别客户,应开展的工作至少包括()。

A.审查负面信息情况

B.确认客户风险是否发生变化

C.审查客户身份信息

D.审查客户及其账户信息

E.审查客户历史交易

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第9题

义务机构在识别客户身份时,应通过可靠和来源独立的证明文件、数据信息和资料核实客户身份。()
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第10题

根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》,以下哪一项不属于“消费者金融信息”()?

A.个人身份信息

B.信用信息

C.医疗信息

D.账户信息

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