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[判断题]

中国人民银行及其分支机构可以按年度向有关部门通报考核评级结果，并将考核评级结果计入反洗钱监管档案转入本年度管理。（)

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第1题

下列关于中国人民银行及其分支机构对金触机构反洗钱工作的年度考核评级工作规定中，不正确的是().

下列关于中国人民银行及其分支机构对金触机构反洗钱工作的年度考核评级工作规定中，不正确的是（).

A.中国人民银行及其分支机构可以按年度向有关部门通报考核评级结果，并将考核评级结果计入反洗钱监管档案转入下年度管理。

B.中国人民银行及其分支机构在考核评级中发现金融机构涉嫌违反反洗钱规定且情节严重的，应当及时开展非现场检查

C.中国人民银行及其分支机构在考核评级中发现金融机构反洗钱工作存在突出问题的，应当及时发出《反洗钱监管意见书》，进行风险提示，要求其采取必要的整改措施

D.中国人民银行及其分支机构可以根据考核评级结果对金融机构实施分类监管

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第2题

法人金融机构评级结果只能用于中国人民银行及其分支机构开展反洗钱监管，不得用于其他目的，法律法规另有规定的除外（）

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第3题

根据反洗钱分类评级结果，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构可采取的针对性监管措施包括（）:

A.质询

B.约见谈话

C.监管走访

D.现场检查

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第4题

中国人民银行对金融机构反洗钱工作的年度考核评级方式是()。考核评级期间为()。

中国人民银行对金融机构反洗钱工作的年度考核评级方式是（)。考核评级期间为（)。

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第5题

中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构评级结果，可以采取质询、约见谈话、监管走访、现场检查等有针对性的监管措施。原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当高于评级等级较高的机构。（)

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第6题

中国人民银行建立以违约率为核心考核指标的检验体系，对信用评级机构的评级质量进行验证，并向社会公示评级违约结果。（)

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第7题

人民银行反洗钱非现场监管措施（)。

A.反洗钱报告

B.考核评级

C.质询

D.约见谈话

E.风险评估

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第8题

根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》，中国人民银行及其分支机构应当做好反洗钱监管档案的()。

根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行)》，中国人民银行及其分支机构应当做好反洗钱监管档案的（)。

A.检查与监督

B.考核与评价

C.设置与维护

D.制定与实施

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第9题

评级包括法人金融机构自评、中国人民银行或其分支机构初评、初评结果反馈与意见征求、中国人民银行或其分支机构复评、复评结果告知等几个阶段（）

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第10题

境外评级机构的境内分支机构应当按照中国人民银行要求，及时提供监管所需资料;对于境外评级机构发生可能影响其银行间债券市场信用评级业务开展的重大不利变化的，其境内分支机构应当及时向中国人民银行报告。（)

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