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[判断题]

信托义务机构应当将对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人判定为受益所有人,包括但不限于信托的委托人、受托人、受益人。信托的委托人、受托人、受益人为非自然人的,义务机构应当逐层深入,追溯到对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人,并将其判定为受益所有人。()

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更多“信托义务机构应当将对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人判定为受益所有人,包括但不限于信托的委托人、受托人、受益人。信托的委托人、受托人、受益人为非自然人的,义务机构应当逐层深入,追溯到对信…”相关的问题

第1题

以下哪项符合人民银行《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》(银发【2018】164号)关于信托机构的受益所有人的识别要求()

A.拥有超过25%权益份额的自然人

B.最终有效控制、最终享有信托权益的自然人

C.基金经理

D.将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人

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第2题

信托的受益所有人是指信托的()

A.委托人

B.受托人

C.受益人

D.其他对信托实施最终有效控制的自然人

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第3题

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,判定标准包括:()
A.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员

B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人

C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人

D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人

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第4题

非自然人客户受益所有人判定标准为()
A.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员

B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人

C.信托的受益所有人是指信托的委托人

D.受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人

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第5题

非自然人客户受益所有人判定标准为___
A.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员

B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人

C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人

D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人

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第6题

对于信托计划的变更,下列各项说法正确的有()。

A.信托计划存续期间,受益人可以向任何人转让其持有的信托单位

B.信托受益权进行拆分转让的,受让人不得为自然人

C.机构所持有的信托受益权,不得向自然人转让

D.机构所持有的信托受益权,不得拆分转让

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第7题

信托关系中受益人的权利不包括()

A.享有信托受益权

B.放弃信托受益权

C.转让信托受益权

D.解任受托人权

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第8题

雇员受益信托包括()。

A.储蓄计划信托

B.养老金信托

C.利润分享信托

D.职工持股信托

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第9题

下列关于信托登记的说法中,正确的有( )。
下列关于信托登记的说法中,正确的有()。

A.信托机构开展信托业务,应当办理信托登记

B.信托机构开展信托业务,不办理信托登记,不影响效力的产生

C.信托登记由信托机构提出申请

D.信托登记信息包括信托产品名称、信托类别、信托目的、信托期限等

E.信托预登记是信托登记的类型之一

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第10题

受托人应当遵守信托文件的规定,为受益人的最大利益处理信托事务。受托人管理信托财产。必须遵守哪些()义务。

A.恪尽职守

B.诚实、信用

C.谨慎

D.有效管理

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