按照《反洗钱法》第三十二条的规定金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。（)

A.未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构负责反洗钱工作的

B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的

C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的

D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的

A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录

B.与身份不明的客户进行交易或者为开立匿名账户、假名账户的

C.以上两者均是

A.未按照规定履行客户身份识别义务

B.未按规定保存客户身份资料和交易记录

C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，或与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户

D.违反保密规定，吐露有关信息，或拒绝、阻碍反洗钱检查

A、未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构、制定专业机构负责反洗钱工作的。

B、未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。

C、违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的。

D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的。

E、以上都是

A．未按照规定履行客户身份识别义务的

B．未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C．未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

D．未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

A.建立客户身份识别制度

B.建立客户身份资料和交易记录保存制度

C.建立健全反洗钱内部控制制度

D.执行大额交易和可疑交易报告制度

A.反洗钱法

B.刑法

C.金融机构反洗钱规定

D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法