第1题
第2题
A.指导各金融机构开展反洗钱监管工作
B.明确和调整反洗钱监管分工
C.制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法
D.规范反洗钱监管方法、措施和程序
第3题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》
C.《反洗钱非现场监管办法(试行)》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第5题
A.中国人民银行
B.国务院
C.国务院有关金融监督管理机构
D.司法机关
第6题
A.检查与监督
B.考核与评价
C.设置与维护
D.制定与实施
第7题
A.中国人民银行
B.银行业监督管理委员会
C.银行业协会
D.金融管理办公室融
第8题
A.金融机构和非金融机构,法人机构和非法人机构
B.金融机构和部分非金融机构,法人机构和非法人机构
C.金融机构和非金融机构,法人机构和部分非法人机构
D.金融机构和部分非金融机构,法人机构和部分非法人机构
第9题
A.中国人民银行及其分支机构可以直接对其下级机构负责监管的金融机构进行现场检查
B.中国人民银行及其分支机构可以授权下级机构检查由上级机构负责监管的金融机构
C.下级机构认为其负责监管的金融机构执行反洗钱规定的情况有重大社会影响的,可以请求上级机构进行现场检查。
D.下级机构可以直接对其上级机构负责监管的金融机构进行现场检查
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