审查或调查过程形成的材料，由（)负责归档，做到案结卷成、事毕归档。

A.总行

B.一级分行

C.总行、一级分行

D.二级分行

A.纪检监察部门

B.党委

C.纪委

D.委托二级分行

A.直接核查

B.自行核查

C.交叉核查

D.以上都可以

A.部内会议研究批准

B.提请纪委会审议批准

C.提请党委会议研究批准

D.提请纪委会审议报党委批准

A.被审查人认识检讨材料

B.信访举报件

C.书证

D.以上都是

A.审查报告(或调查报告、责任认定报告等)

B.移送审理审批材料

C.违纪违规事实见面材料和反思材料

D.以上都是

A.总行

B.一级分行

C.二级分行

D.黄金企业

A.一次

B.两次

C.三次

D.四次

A.县级支行

B.二级分行

C.一级分行

D.总行

A.初步判断为运营风险隐患的，根据系统分级或性质严重程度，由一级分行确定核查层级的责任机构和人员

B.其中，一级运营风险隐患由一级分行负责直接核查，确定核查部门

C.二级运营风险隐患由二级分行负责核查，确定核查部门

D.三级运营风险隐患由一级支行负责核查