A.应当经高级管理层的批准
B.应当报告中国人民银行
C.应当报告中国反洗钱监测分析中心
D.应当经中国人民银行批准
第8题
A.通过适当的反洗钱监测系统,确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前,要获得高级管理层的批准或授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
第10题
A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。
B.直接开立账户,但在办理第一笔业务前,需获得高级管理层的批准或者授权。
C.进一步深入了解客户财产和资金来源。
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。
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