A.客户提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
D.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
第1题
A.中国人民银行当地分支机构
B.上级行
C.银监局当地分支机构
D.中国人民银行
第5题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
D.怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
第6题
A、中国反洗钱监测分析中心
B、中国人民银行当地分支机构报告
C、中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告
第7题
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.办理邮政金融业务的各类网点和机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
第8题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
第9题
A.联网核查信息不一致
B.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.客户有效身份证件丢失的
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