A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《中华人民共和国反恐怖主义法》
D.《中华人民共和国合同法》
第2题
A、2003年3月1日
B、2006年10月31日
C、2017年7月1日
D、2007年1月1日
第3题
A.2016年12月9日
B.2018年7月26日
C.2017年7月1日
D.2017年1月1日
第4题
A.2006年11月14日
B.2006年12月1日
C.2007年1月1日
D.2007年3月1日
第8题
A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令[2007]第1号)
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2006]第2号)
C.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(中国人民银行[2013]2号)
D.《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行[2006]1号)
第10题
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!