分行“三三三”工作法中高风险客户风险管控环节包括（）

A.客户身份识别

B.可疑交易识别处理

C.高风险客户风险管控

D.交易记录保存

A.中止为客户办理业务

B.在客户购买高风险产品或进行高风险业务前由本级公司反洗钱领导小组进行审批

C.合理限制客户通过高风险渠道办理业务的金额、次数和业务类型

D.在客户购买高风险产品或进行高风险业务前无需审批

A.提高尽职调查频次

B.控制网络金融渠道

C.限制交易权限或交易额度

D.审慎建立信贷关系，加强资金监测

A、低风险

B、中高风险

C、高风险

D、中等风险

A.持续监测

B.连续跟踪

C.周期回访

D.定期维护

A.高风险

B.较高风险

C.中风险

D.较低风险

E.低风险

A.行为异常客户

B.信息异常客户

C.特殊群体客户

D.柜面交易异常客户

E.风险信息客户

A.事实风险客户

B.逾期客户

C.不良客户

D.潜在风险客户

A.适合向较高风险承受能力客户销售的产品为低风险、中低风险、中等风险和较高风险资产管理计划

B.适合向高风险承受能力客户销售的产品为低风险、中低风险、中等风险、较高风险和高风险资产管理计划

C.适合向较高风险承受能力客户销售的产品只有较高风险资产管理计划

D.适合向高风险承受能内客户销售的产品只有高风险资产管理计划

A.保险公司不能区分低风险客户和高风险客户

B.高风险客户有激励提供错误信号使保险公司相信他是低风险客户

C.保险公司根据种族、性别、年龄、教育、婚姻状况等判断哪些客户是高风险客户

D.顾客购买保险后会改变自己的行为，即他在购买保险后的行为比之前更像一个高风险者