依据《长沙银行违规行为处理办法》规定，反洗钱方面属于轻微违规行为的有（）

A.不处理

B.依据其他规章制度处理

C.酌情处理

D.依据《中国农业银行审计处罚处理暂行规定》处理

A.累计交易超过规定金额

B.单笔交易超过规定金额

C.可疑交易

D.任何交易

A.未按规定建立反洗钱内控制度

B.未按规定履行客户身份识别义务

C.未按规定报告大额交易和可疑交易

D.未按规定保存客户身份资料和交易记录

A.《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

D.《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》

E.《反洗钱工作管理办法》

A.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》

B.《中华人民共和国反洗钱法》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《中华人民共和国中国人民银行法》

A.经济处罚

B.取消业务办理资格

C.警告

D.记大过

A.规劝

B.制止

C.报告

D.举报

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》

C.《反洗钱非现场监管办法(试行)》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》