在实施反洗钱检查过程中，对于被检查银行不及时提供数据，以及格式、内容、数值等不符合规范要求等问题，视情节严重程度，按（)的规定予以处理。

A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

B.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

C.《反洗钱数据报送工作数字证书管理规程》

D.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》

A.配合人民银行反洗钱现场检查、反洗钱调查可疑交易等工作中获取的信息数据工作

B.报告可疑交易信息数据

C.识别客户身份信息数据

D.证券期货业机构人事任免

A.现场检查基本情况，包括检查内容、范围、时间以及检查方案的执行情况等

B.被查单位执行反洗钱规定的基本情况

C.被查单位涉嫌违反反洗钱规定的具体情况

D.提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚、移送等情况的建议及其依据

A.严格执行安全检查管理制度

B.明确安全检查的内容、频次和要求

C.做好安全检查的统计分析

D.做好检查问题的及时整改

A.上游

B.中游

C.下游

A.企业各个部门间数据分散，相同数据在各个部门内部存储格式不一致

B.数据结构多样化

C.竞争对手的技术进步

D.数据在噪音、缺失、储存不规范等问题，需要进行大量的数据预处理工作

A.质量控制

B.稽查

C.监查

D.视察