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[主观题]

2016年6月1日起,各银行业金融机构、公安机关通过()方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接,实现对涉案账户的紧急止付、快速冻结、信息共享和快速查询功能。

2016年6月1日起,各银行业金融机构、公安机关通过()方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接,实现对涉案账户的紧急止付、快速冻结、信息共享和快速查询功能。

A.间连

B.直连

C.接口

D.端口

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第1题

自()起,银行应当在营业网点和柜台醒目位置张贴防范电信网络新型违法犯罪提示,并提醒客户阅之。

A.2019年4月1日

B.2019年6月30日

C.2019年12月1日

D.2019年6月1日

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第2题

为防范电信网络新型违法犯罪,自2016年12月1日,同一个人在同一个银行(以法人为单位)只能开立____个I类户。

A.1

B.2

C.3

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第3题

关于《网络安全法》的表述,以下正确的是()。

A.《网络安全法》是我国第一部全面规范网络空间安全管理方面问题的基础性法律

B.于2016年11月7日发布

C.自2017年6月1日起施行

D.于2016年6月1日发布

E.自2016年11月7日起施行

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第4题

《中华人民共和国网络安全法》于()表决通过。

A.2017年6月1日

B.2016年11月7日

C.2017年11月7日

D.2016年6月1日

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第5题

按照《银行业金融机构全面风险管理指引》,银行业监督管理机构通过非现场监管和现场检查等实施对银行业金融机构全面风险管理的持续监管,具体方式包括()。

A.监管评级

B.风险提示

C.现场检查

D.监管会谈

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第6题

按照《银行业金融机构国别风险管理指引》,银行业金融机构应当建立正式的国别风险内部评级体系,国别风险至少分为5各等级,在存在极端风险事件情况下,银监会可以统一指定特定国家或地区的风险等级。()
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第7题

根据《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》,关于衍生产品销售,以下说法正确的是()。

A.银行业金融机构应当客观公允地陈述所售衍生产品的收益与风险

B.银行业金融机构不得误导客户对市场的看法

C.银行业金融机构不得夸大产品的优点或缩小产品的风险

D.银行业金融机构不得以任何方式向客户承诺收益

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第8题

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的,应当对特约商户加强交易监测和风险管理,不得为入网不满()或者入网后连续正常交易不满()的特约商户提供T+0资金结算服务。

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第9题

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,向存款人提供()、()、()等多种转账方式选择,存款人在选择后才能办理业务。

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第10题

各银行业金融机构应当遵守《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》等相关规定,规范关联交易行为,控制关联交易风险。对导致银行业金融机构违反审慎经营规则的股东(社员),银行业监督管理机构可以依照《银行业监督管理法》的规定,采取相应的监管措施。()
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